Asesoría en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Nuestros Servicios de Asesoría en PLD Incluyen:

• Evaluación y Diagnóstico: Realizamos un análisis exhaustivo de sus prácticas actuales de PLD para identificar brechas y áreas de mejora. Esto incluye una revisión de sus políticas, procedimientos y controles internos relacionados con la prevención del lavado de dinero.
• Implementación de Políticas y Procedimientos: Asistimos en la creación y ajuste de políticas y procedimientos para cumplir con las regulaciones locales e internacionales. Nos aseguramos de que su empresa tenga un marco robusto para detectar, reportar y prevenir actividades sospechosas.
• Capacitación y Formación: Ofrecemos programas de capacitación para su personal, asegurando que todos los empleados comprendan sus responsabilidades en la prevención del lavado de dinero y cómo identificar posibles señales de alerta.
• Monitoreo y Auditoría: Implementamos sistemas de monitoreo continuo para detectar transacciones inusuales y realizamos auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento constante con las normativas PLD.
• Asesoría Legal y Reguladora: Proporcionamos orientación sobre las regulaciones y requisitos legales vigentes, ayudándole a mantenerse actualizado con los cambios en la legislación y las mejores prácticas en PLD.